世贸通集团声明

2015/06/30 15:18:28   584   用手机打开   作者:世贸通移民

华盛顿时间201328,美国证监会发布公告,公布起诉芝加哥会议中心项目方之详情,在全美移民界引起轩然大波。数小时后,消息闪电般传至中国,我司咨询电话振玲不断,新闻界及EB5投资者纷纷来电询问详情。为了负责任地回应这些质询,我司特做声明如下:

一丶美国证监会已正式起诉芝加哥会议中心项目方。

我司于华盛顿时间201328日从美国方面即时获知,美国证监会于26日在北伊利诺伊州地区法院起诉芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC)及其控制人Anshoo R.Sethi先生(以上三方简称"项目方")。美国证监会于28日在官网就这一事件发布了公告(含起诉书原文),详见网页:http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-20.htm

二丶世贸通集团早在201110月即终止与芝加哥会议中心项目方的合作。

事情经过如下:20118月,世贸通集团被项目方授予中国唯一首席代理,9月应邀在京出席首发式,与伊利诺伊州州长共同启动项目首发式。但事后,经本集团美国项目管理部调研,发现芝加哥会议中心项目诸多重要可疑之点,与项目方宣称的五大项目优势大相径庭,故于 201110月招见Anshoo R.Sethi先生,宣布世贸通集团辞任芝加哥会议中心中国唯一首席代理,退出对该项目的推广,终止与芝加哥会议中心项目方的合作。

三丶终止与芝加哥会议中心项目方的合作,是世贸通集团在充分调研的基础上,本着对客户负责的精神做出的重大决定。

芝加哥会议中心首发式之后,世贸通集团美国项目管理部随即对项目启动尽职调查,两名高级项目分析师对项目方提供的项目发行文件进行了专业分析,同时世贸通集团美国项目管理部委托美国资深EB5专家赴芝加哥对项目做实际调研。结果发现五大疑点:

1、项目方宣称的出资估值严重失实。调查发现,项目方宣称以3.2英亩土地出资(实际只有2.8英亩),作价令人吃惊,高达1.77亿美元,但却不能提供曾许诺会提供的正式评估报告。

2、项目方宣称的出资并未转移至项目公司芝加哥会议中心(ACCC)。调查发现,项目方宣称用作出资的土地,实际上属于控制人Anshoo R.Sethi先生与其父设立的另一间公司。Anshoo R.Sethi先生曾承诺尽快将土地产权转入项目公司,后以其父不同意为由拒绝立办产权转移手续。

3、项目方不能为其宣称的所谓政府资金支持提供官方证明文件。调查发现,项目方宣称该项目有政府投入资金参与建设,并且投资比例占项目总投资的50%以上,但却始终没有提供官方文件予以证明。

4、控制人Anshoo R.Sethi先生与其父经营酒店的经验与能力令人质疑。调查发现,Anshoo R.Sethi先生与其父在宣称用作出资的土地上,拥有一间档次不高的小酒店,经营惨淡。这与他们自称的经验和实力相去甚远,无法相信他们有足够的经验和能力,建设及运营号称拥有会议空间及5间高档洒店共计995间客房的所谓"世界第一个零碳排放白金LEED环保认证"酒店会议中心。

5、建造预算虚高,就业风险加大。调查发现,芝加哥会议中心预估酒店建筑成本为每间客房74万美元,如果算上土地成本,每间客房成本近92万美元,是所有EB5建筑类项目中每平方英尺造价预算最高的项目。由于建筑成本关系到就业计算,虚高的建造预算必然导致就业计算失实,其所宣称的1.73倍的就业指标缺乏可信基础。

世贸通集团美国项目管理部早在201110月提出的以上五大疑点,不幸言中。201326日,美国证监会在长达26页的起诉书中,对上述疑点及其他问题做了详尽指控。

四丶世贸通客户无一人投资芝加哥会议中心。

世贸通集团终止与项目方的合作后,要求各子公司本着对客户高度负责的精神,立即向客户讲明实情。公司的诚意,得到了客户的理解、赞许和支持,所有客户无一例外转投了其他EB5项目。

五丶EB5项目将更加健康地发展。

美国证监会此次采取行动,得到了美国移民局的通力合作,旨在保护EB5投资者的利益,有利于EB5项目更加健康地发展,因而也得到了美国移民界的拥护和支持。

这次事件表明,美国监管当局对EB5项目的监管是强有力的,EB5投资者的投资是受法律严密保护的,任何欺诈投资者的行为都将受到法律的制裁。

这次事件具有 警示作用, 能有效阻遏商业欺诈。相信今后会有更多优质的投资项目进入EB5领域。

六丶世贸通集团将继续关注芝加哥会议中心事态的发展。

目前,北伊利诺伊州地区法院已发布紧急临时禁令,禁止对此投资移民项目的推广,并冻结了1.45亿美元的EB-5投资款;同时,鉴于Sethi先生在I-526没有获得通过的情况下,擅自使用了1100万元发行费中的绝大部分(其中250万美元直接汇入Sethi先生的香港私人账户),发行费账户只剩不足100万美元,美国证监会已通过北伊利诺伊州地区法院要求Sethi先生归还所有已使用/汇出的发行费。美国移民局也已停止对此项目的审批。超过250EB5投资人受到影响,其中主要是中国人。

作为一个负责任的企业,世贸通集团将与美国方面保持密切联系,严密关注事态的发展,将事件真相及后果及时告知投资者,并欢迎投资者来电咨询,或亲临世贸通集团分布于北京丶上海、深圳丶广州、青岛及香港丶澳门丶洛杉矶等地的分支机构面询。


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