随着近年来资产配置全球化热潮的不断推进,越来越多的国内中产阶级以上人群因海外资产配置、子女教育等原因,正在或已经加入海外移民投资的队伍中。然而,随着国内外汇管制日益趋严及中国加入CRS,7月1日起这些新政即将正式生效,国内人士的海外投资通道或将越来越窄。



  一、7月1日起,购汇、外汇取现与境外汇款新政将正式生效


  央行于2016年年底发布史上最严外汇管制新政,自今年7月1日起,我国将实施《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不仅加强管制境外汇款,同时也对民众每日购汇、外汇取现的大额现金交易报告标准做出了调整。


  以前每人每年有5万美元的购汇额度,每天有1万美元取现额度。此办法出台后,每天只能换等额5万人民币的美元和其他外币,按照当前汇率约为7100美元。超过这个额度需要申报,跨境汇款1万美元及等值外币也要上报,假如你经常换汇被列入合理怀疑对象,就存在被怀疑、被拒的风险。


  二、7月1日起,全球金融资产信息交换尽职调查将开展



  另一方面,随着2017中国CRS元年的开启,与CRS相关的一系列工作正在有条不紊的进行中。上月中旬,国家税务局等六部委联合发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,自7月1日起,金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查,这些账户不论金额大小,都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。而一旦被认定为非居民,其在中国的金融资产将要根据CRS平台交换至对方国。中国政府将通过国际合作平台对其税务居民实施全球征税。随着CRS相关政策在各国逐步得到落实,个人财富透明化的国际税收新时代即将到来。


  三、9月1日起,国内银行卡境外全部提现和单笔消费1000元人民币以上要被报备


  本月初,外汇局官网发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》,自2017年9月1日起,国内发卡金融机构须向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。换句话说的就是:只要你在国外,用国内的卡全部提现或者单笔交易1000元以上都需要(被)报备。


  这一系列即将实行的新政都释放出一个信号:随着外汇管制趋严及CRS相关工作的开展,7月1日后,想要绕过外汇管制进行境外交易或将越来越难。这无疑将会给投资移民投下一颗不小的震撼弹。



  世贸通移民专家表示,一本多米尼克护照是合理应对外汇管制及CRS的良好方案,因为多米尼克是少有的非全球征税国家之一,并且免征资本利得税、赠与税及遗产税等。拥有一本多米尼克护照,以多米尼克公民身份开设海外金融账户,将海外资产、财富信息放在多米尼克公民身份名下,进行海外资产配置,而多米尼克政府对本国公民的信息实行保密政策,这样就可以合理应对外汇管制及CRS带来的海外资产信息透明化等影响。


  目前距离上述新政生效还有一段时间,对于有需要办理多米尼克移民的人士而言,一定要把握时机,赶在新政还未完全落实之前完成投资,早投资早安心!


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