近日,美国EB-5芝加哥会议中心项目方对250名主要来自中国的EB-5投资者形成诈骗的消息一经公布,在全美移民界引起轩然大波。为了解事件的最新进展,为中国投资者人揭露事件始末,记者采访到了曾任芝加哥会议中心项目中国唯一首席代理的世贸通移民机构相关负责人。

记者:世贸通率先在官网上发布了《美国证监会已正式起诉芝加哥会议中心项目方》的相关报道。可否透露下,这个事件的最新进展情况?

世贸通集团项目总监:我们在华盛顿时间2013年2月8日从美国方面即时获知,美国证监会于2月6日在北伊利诺伊州地区法院起诉芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC)及其控制人Anshoo R.Sethi先生(以上三方简称"项目方")。美国证监会于2月8日在官网就这一事件发布了公告。

目前,北伊利诺伊州地区法院已发布紧急临时禁令,禁止对此投资移民项目的推广,并冻结了1.45亿美元的EB-5投资款;同时,鉴于Sethi先生在I-526没有获得通过的情况下,擅自使用了1100万元发行费中的绝大部分(其中250万美元直接汇入Sethi先生的香港私人账户),发行费账户只剩不足100万美元,美国证监会已通过北伊利诺伊州地区法院要求Sethi先生归还所有已使用/汇出的发行费。美国移民局也已停止对此项目的审批。超过250名EB-5投资人受到影响,其中主要是中国人。

记者:据我们掌握的资料显示,世贸通曾是这个项目中国唯一首席代理?

世贸通集团项目总监:是的。2011年8月,世贸通集团被项目方授予中国唯一首席代理,9月应邀在京出席首发仪式,与伊利诺伊州州长共同启动项目首发式。但事后,经本集团美国项目管理部调研,发现芝加哥会议中心项目诸多重要可疑之点,与项目方宣称的五大项目优势大相径庭,故于 2011年10月招见Anshoo R.Sethi先生,宣布世贸通集团辞任芝加哥会议中心中国唯一首席代理,退出对该项目的推广,终止与芝加哥会议中心项目方的合作。

为了澄清事实,让业界及EB-5投资者尽快了解事情的真相,世贸通在披露美国证监会起诉芝加哥会议中心项目方的同时,于2月9日在世贸通官网发表了《世贸通集团声明》(www.worldwayhk.com),并在美国的EB-5相关专业网站上发布了《世贸通集团声明》英文版。世贸通集团这一负责任的做法,受到了中美移民界和EB-5投资者的赞扬和支持。

记者:那在2011年8月份,项目首发之前,为什么没有发现问题呢?

世贸通集团项目总监:首先,芝加哥会议中心项目出现的问题,并不是如何客观评估项目本身的问题,而是严重的商业欺诈问题,项目方存在故意欺诈行为。这些欺诈行为通过常规项目分析是难以被发现的,需要时间去仔细研究和考证,何况当时项目方还许诺会提供所要求的法律文件或官方文件给投资者。

芝加哥会议中心项目首发式之后,在短短一个月的时间里,世贸通集团美国项目管理部持续对项目进行尽职调查,两名高级项目分析师对项目方提供的项目发行文件进行了专业研究,同时世贸通集团美国项目管理部委托美国资深EB-5专家赴芝加哥对项目做实际调研,从而发现项目方提供的项目资料无法取信,一些重要官方证明文件在多次催促之下,仍迟迟未能提供。

记者:当时世贸通发现芝加哥会议中心项目有哪些问题,能详细介绍下么?

世贸通项集团项目总监:项目存在五大疑点:

1、项目方宣称的出资估值严重失实。调查发现,项目方宣称以3.2英亩土地出资(实际只有2.8英亩),作价令人吃惊,高达1.77亿美元,但却不能提供曾许诺会提供的正式评估报告。

2、项目方宣称的出资并未转移至项目公司芝加哥会议中心(ACCC)。调查发现,项目方宣称用作出资的土地,实际上属于控制人Anshoo R.Sethi先生与其父设立的另一间公司。Anshoo R.Sethi先生曾承诺尽快将土地产权转入项目公司,后以其父不同意为由拒绝立办产权转移手续。

3、项目方不能为其宣称的所谓政府资金支持提供官方证明文件。调查发现,项目方宣称该项目有政府投入资金参与建设,并且投资比例占项目总投资的50%以上,但却始终没有提供官方文件予以证明。

4、控制人Anshoo R.Sethi先生与其父经营酒店的经验与能力令人质疑。调查发现,Anshoo R.Sethi先生与其父在宣称用作出资的土地上,拥有一间档次不高的小酒店,经营惨淡。这与他们自称的经验和实力相去甚远,无法相信他们有足够的经验和能力,建设及运营号称拥有会议空间及5间高档洒店共计995间客房的所谓"世界第一个零碳排放白金LEED环保认证"酒店会议中心。

5、建造预算虚高,就业风险加大。调查发现,芝加哥会议中心包括土地成本,预算总投资9.13亿美元,每间客房高达91.7万美元。在如此狭小的空间上做如此密集的资本投资,是所有EB一5建筑类项目中每平方英尺平均造价预算最高的项目。由于建筑成本关系到就业计算,虚高的建造预算必然导致就业计算失实,其所宣称的1.73倍的就业指标缺乏可信基础。

世贸通集团美国项目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑点,不幸言中。2013年2月6日,美国证监会在长达26页的起诉书中,对上述疑点及其他问题做了详尽指控,详情可以登录美国证监会官网查看报道原文。

记者:项目方主要在哪些方面进行了欺诈呢?

世贸通集团项目总监:根据2月6日美国证监会控诉文件,获知芝加哥会议中心项目方在以下7个方面欺骗和误导EB-5移民投资人和移民局:

1. 与喜达屋酒店、洲际酒店和凯悦酒店的合作协议存在不实表述和欺诈。喜达屋(Starwood)和洲际酒店(Intercontinental)与Sethi先生的合作协议分别在2009年和2010年终止,与凯悦酒店(Haytt)的合作协议纯属伪造。

2. 项目方在芝加哥没有取得正式建设许可的情况下,虚假陈述成已取得项目建设许可。

3. 项目方注入项目的土地估值严重高估。2008年以不足1000万美元购买的2.8英亩土地估值为1.77亿美元作为对项目的股权投入,为了避税该地块曾估值为60万美元。证监会文件提到,在2011年,该会议中心地块附近的一块20英亩含基本设施的土地,仅以770万美元出售。

4. 对Sethi先生和开发商的资历不实描述。虚假陈述29岁的Sethi先生有超过15年的地产开发和管理经验特别是在酒店行业,表述2010年才成立的开发商有35年的行业经验。

5. 发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持,并在移民局提出补件要求(RFE)时,提供伪造支持文件给移民局。

6. 发行文件许诺I-526没通过就返还发行费。Sethi先生在I-526没有获得通过的情况下,擅自使用了1100万元管理发行费绝大部分(其中250万美元直接汇入Sethi先生的香港私人账户),发行费账户只剩不足100万美金。

7. 就业预估是建立在高估注水的资本花销预算和不现实的收入预估基础上,就业最终将难以实现。芝加哥会议中心预估酒店建筑成本为每间客房74万美元,如果算上土地成本,每间客房成本近92万美元。这远远超过美国平均每间客房21万美元—61万美元的成本范围。酒店营业收入预测是建立在酒店995间客房全年100%入住率,每晚房价近300美元的假设基础上,这样的假设非常不现实。

记者:这样一个造假的项目,为什么州长会出席项目首发式呢?

世贸通集团项目总监:其实这也是项目方精心编织的一个骗局,他们利用州长率团访华之际,邀请州长及州参议员出席一个所谓可创造8493个就业机会的招商项目的发布会,与我们共同启动项目首发式,利用我们对州长和州政府的信任,来制造他们获得政府支持的假像,从而骗取中国移民中介及投资者的信任。事后,我们从美国方面获知,伊利诺伊州政府严禁芝加哥会议中心项目方借助州长和政府的名义或官方标志来推广项目。

记者:世贸通有多少芝加哥会议中心客户受此影响?

世贸通集团项目总监:世贸通客户无一人投资芝加哥会议中心。世贸通集团在发现问题,终止与项目方的合作后,要求各子公司本着对客户高度负责的态度,第一时间向客户讲明实情。我们的诚意,也得到了客户的理解和支持,所有客户无一例外转投了其他EB-5项目

记者:众所周知,美国投资移民有风险。然而,仅此次芝加哥会议中心项目就有250人卷入骗局,被骗金额高达1.45亿美元。今后,会不会因此对EB-5在中国的推广产生巨大影响?

世贸通集团项目总监:可以说这个事件,是EB-5进入中国以来最大一次丑闻,对中美移民界都会产生一定的影响。世贸通早在2009年初即在业界率先提出"EB-5进入精选项目时代",并配置了专业项目分析师。现在世贸通对EB-5项目的风险监控,已从项目筛选丶尽职调查延伸至投资后建立项目监控机制,这也是业界内的首创。相信这次事件之后,各移民中介机构都将会不同程度地加强对EB-5项目尽职调查的力度,对EB-5投资项目的筛选将更加严格。

同时,我们也相信EB-5项目将更加健康地发展。美国证监会此次采取行动,得到了美国移民局的通力合作,旨在保护EB-5投资者的利益,有利于EB-5项目更加健康地发展,因而也得到了美国移民界的拥护和支持。

这次事件表明,美国监管当局对EB-5项目的监管是强有力的,EB-5投资者的投资是受法律严密保护的,任何欺诈投资者的行为都将受到法律的制裁。这次事件具有警示作用,能有效阻遏商业欺诈。相信今后会有更多优质的投资项目进入EB-5领域。

记者:被骗的这250位投资人将何去何从,预计投资款是否能被全额追回?

世贸通集团项目总监:目前,1.45亿美元的EB-5投资款已被冻结,在美国北伊利诺伊州地区法院的禁令下,投资资金的安全性可以放心。

项目方原计划招募499个投资人,计划募集2.495亿美元投资款及2070万美元发行费。由于骗局并被美国证监会和移民局及早发现,故未酿成更大损失。已经被项目方挪用的1000万美元发行费,证监会已经要求归还,并寻求法庭永久禁令和相关经济惩罚/补偿。

美国证监会联手美国移民局采取行动,是保护性措施,是为了保护EB-5投资者免遭进一步的损失。由于美国司法程序履行需时,故投资款的解冻归还和发行费的追讨尚需时日。世贸通将与美国方面保持密切联系,严密关注事态的发展,将事件真相及后果及时告知投资者,并欢迎投资者来电咨询。

美国证监会起诉芝加哥会议中心项目方

世贸通2月9日电。美国华盛顿时间2013年2月8日,美国证监会发布公告,经过证监会与移民局通力合作,为保护目前和未来移民投资人的合法权益,根据证监会本周早先的控诉,和随后美国北伊利诺依州地区法院的紧急法院令,对芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC) 和 Anshoo R.Sethi先生的(以上三方简称"项目方")资产进行冻 ,并叫停此投资移民项目的推广,与此同时移民局对此项目停止审批。

美国证监会表示,将继续对此项目进行深入调查,并寻求法庭永久禁令和相关经济惩罚/补偿。项目方账户中的1.45亿美元的EB-5投资移民投资款已全部冻结,并且要求Sethi先生归还所有已使用/汇出的发行费。

Anshoo R.Sethi 先生成立ACCC和IRCTC,借助虚假信息已经向超过250名主要来自中国的EB-5移民投资人融资1.45亿美元和收取1100万美元发行费,以在芝加哥O'Hare机场附近建设所谓"世界第一个零碳排放白金LEED环保认证"酒店会议中心。

世贸通集团根据2月6日美国证监会控诉文件,获知芝加哥会议中心项目方在以下7个方面欺骗和误导EB-5移民投资人和移民局:

1. 与喜达屋酒店、洲际酒店和凯悦酒店的合作协议存在不实表述和欺诈。喜达屋(Starwood)和洲际酒店(Intercontinental)与Sethi先生的合作协议分别在2009年和2010年终止,与凯悦酒店(Haytt)的合作协议纯属伪造。

2. 项目方在芝加哥没有取得正式建设许可的情况下,虚假陈述成已取得项目建设许可。

3. 项目方注入项目的土地估值严重高估。2008年以不足1000万美元购买的2.8英亩土地估值为1.77亿美元作为对项目的股权投入,为了避税该地块曾估值为60万美元。证监会文件提到,在2011年,该会议中心地块附近的一块20英亩含基本设施的土地,仅以770万美元出售。

4. 对Sethi先生和开发商的资历不实描述。虚假陈述29岁的Sethi先生有超过15年的地产开发和管理经验特别是在酒店行业,表述2010年才成立的开发商有35年的行业经验。

5. 发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持,并在移民局提出补件要求(RFE)时,提供伪造支持文件给移民局。

6. 发行文件许诺I-526没通过就返还发行费。Sethi先生在I-526没有获得通过的情况下,擅自使用了1100万元管理发行费绝大部分(其中250万美元直接汇入Sethi先生的香港私人账户),发行费账户只剩不足100万美金。

7. 就业预估是建立在高估注水的资本花销预算和不现实的收入预估基础上,就业最终将难以实现。芝加哥会议中心预估酒店建筑成本为每间客房74万美元,如果算上土地成本,每间客房成本近92万美元。这远远超过美国平均每间客房21万美元—61万美元的成本范围。酒店营业收入预测是建立在酒店995间客房全年100%入住率,每晚房价近300美元的假设基础上,这样的假设非常不现实。

美国证监会公告(含控诉原文)网页:http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-20.htm

作为一个负责任的企业,世贸通集团将继续与美国方面保持密切联系,严密关注事态的发展,及时将美国证监会丶美国移民局及北伊利诺伊州地区法院的处理结果告知投资者。详细情况欢迎来电咨询。


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