錢要“乾淨”和“自己控制”
美國移民局在進行審核時特別強調，投資人的錢必須是“乾淨”的錢和“自己控制”的錢。“乾淨”的錢是指通過合法途徑、不能通過毒品交易、恐怖主義行為等違法活動賺來的錢;“自己控制”的錢包括可以通過抵押國內房產或公司股權、父母親屬贈與、房產股票買賣獲利等多種形式獲得。
投資移民款不能是擔保款
投資人在申請的時候，他的錢就已經作為投資進入監管賬户，在I-526獲得批准之後，監管賬户就會把50萬美元的投資款轉到項目方來進行經營和管理。在申請人所有的文件當中不能體現出來這50萬美元有任何的擔保，因為這是不符合法律的。”
分辨項目好壞須參考評估
投資者如何分辨項目的好與壞? 專家認為可以參考獨立第三方的數據，讓具有高水平的評估機構對區域中心項目的還款能力作出評估，該評估的可投資級別從3B到A不等，是企業評級的重要信息。
面簽註意事項
隨行子女情況要如實申報
世貿通專家介紹，領館面籤實際上是很簡單的程序完全不用緊張，在10~15分鐘的面談時間裡講中文的考官會用中文進行溝通，不會重點詢問太多有關EB-5項目和投資計劃的問題，而只會問關於投資人材料真實與否及其投資款的問題。以前如果申請過美國商務考察簽證、旅遊簽證或為子女申請美國留學，那麼大部分的申請文件移民局和領事館都留有記錄，全套移民申請文件必須同以前的記錄保持一致。如果以前申請非移民簽證有拒籤的歷史，須如實説明拒籤的理由。
不要欺騙移民局，如實闡述自身的背景和隨行子女情況，非親生及擁有正式領養手續的孩子是不可以隨同申請的。如果簽證官對於隨行子女的真實身份表示懷疑時，他有權利要求申請人到指定的醫療機構做親子鑑定(DNA)，以判別孩子的真實身份，如果判定具有欺騙行為，那麼全家的移民申請將被拒絕。
6月至8月是面籤的高峰期，為證明自己是合格的投資者，要求準備的材料越詳細越好。
如何選擇中介
有合法資質和抵美服務
投資者申請借貸類型投資移民的風險雖然相對來説比較低，但同時需要詳細考核借款方背景和實際的償還能力。另一方面，美國移民局在審核申請人選擇的投資方案時，重點在於該項目是否能夠創造出規定的就業機會，官方或半官方的區域中心項目的安全性也會相對高些。
只有持有由國家公安部頒發的《因私出入境中介機構經營許可證》並通過年審，才能從事國外定居及相關投資方面的業務。除了驗證中介機構的合法資質以外，還需要有專業的律師和會計師對每一個方案進行嚴格的審核，更需要後續文件整理及抵美安家的相關服務能夠落實到位，從而為投資者的申請“保駕護航”。
