專訪原美國芝加哥會議中心項目中國唯一首代—騙局始末揭密

2015/06/30 15:18:28 2283 用手機打開作者:世貿通移民 在線咨詢

近日，美國EB-5芝加哥會議中心項目方對250名主要來自中國的EB-5投資者形成詐騙的消息一經公布，在全美移民界引起軒然大波。爲了解事件的最新進展，爲中國投資者人揭露事件始末，記者采訪到了曾任芝加哥會議中心項目中國唯一首席代理的世貿通移民機構相關負責人。

記者：世貿通率先在官網上發布了《美國證監會已正式起訴芝加哥會議中心項目方》的相關報道。可否透露下，這個事件的最新進展情況？

世貿通集團項目總監：我們在華盛頓時間2013年2月8日從美國方面即時獲知，美國證監會于2月6日在北伊利諾伊州地區法院起訴芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥洲際信托基金區域中心(IRCTC）及其控制人Anshoo R.Sethi先生（以上三方簡稱"項目方")。美國證監會于2月8日在官網就這一事件發布了公告。

目前，北伊利諾伊州地區法院已發布緊急臨時禁令，禁止對此投資移民項目的推廣，並凍結了1.45億美元的EB-5投資款；同時，鑒于Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下，擅自使用了1100萬元發行費中的絕大部分（其中250萬美元直接彙入Sethi先生的香港私人賬戶），發行費賬戶只剩不足100萬美元,美國證監會已通過北伊利諾伊州地區法院要求Sethi先生歸還所有已使用/彙出的發行費。美國移民局也已停止對此項目的審批。超過250名EB-5投資人受到影響，其中主要是中國人。

記者：據我們掌握的資料顯示，世貿通曾是這個項目中國唯一首席代理？

世貿通集團項目總監：是的。2011年8月，世貿通集團被項目方授予中國唯一首席代理，9月應邀在京出席首發儀式，與伊利諾伊州州長共同啓動項目首發式。但事後，經本集團美國項目管理部調研，發現芝加哥會議中心項目諸多重要可疑之點，與項目方宣稱的五大項目優勢大相徑庭，故于 2011年10月招見Anshoo R.Sethi先生，宣布世貿通集團辭任芝加哥會議中心中國唯一首席代理，退出對該項目的推廣，終止與芝加哥會議中心項目方的合作。

爲了澄清事實，讓業界及EB-5投資者盡快了解事情的真相，世貿通在披露美國證監會起訴芝加哥會議中心項目方的同時，于2月9日在世貿通官網發表了《世貿通集團聲明》（www.worldwayhk.com)，並在美國的EB-5相關專業網站上發布了《世貿通集團聲明》英文版。世貿通集團這一負責任的做法，受到了中美移民界和EB-5投資者的贊揚和支持。

記者：那在2011年8月份，項目首發之前，爲什麽沒有發現問題呢？

世貿通集團項目總監：首先，芝加哥會議中心項目出現的問題，並不是如何客觀評估項目本身的問題，而是嚴重的商業欺詐問題，項目方存在故意欺詐行爲。這些欺詐行爲通過常規項目分析是難以被發現的，需要時間去仔細研究和考證，何況當時項目方還許諾會提供所要求的法律文件或官方文件給投資者。

芝加哥會議中心項目首發式之後，在短短一個月的時間裏，世貿通集團美國項目管理部持續對項目進行盡職調查，兩名高級項目分析師對項目方提供的項目發行文件進行了專業研究，同時世貿通集團美國項目管理部委托美國資深EB-5專家赴芝加哥對項目做實際調研，從而發現項目方提供的項目資料無法取信，一些重要官方證明文件在多次催促之下，仍遲遲未能提供。

記者：當時世貿通發現芝加哥會議中心項目有哪些問題，能詳細介紹下麽？

世貿通項集團項目總監：項目存在五大疑點：

1、項目方宣稱的出資估值嚴重失實。調查發現，項目方宣稱以3.2英畝土地出資（實際只有2.8英畝），作價令人吃驚，高達1.77億美元，但卻不能提供曾許諾會提供的正式評估報告。

2、項目方宣稱的出資並未轉移至項目公司芝加哥會議中心(ACCC)。調查發現，項目方宣稱用作出資的土地，實際上屬于控制人Anshoo R.Sethi先生與其父設立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾盡快將土地産權轉入項目公司，後以其父不同意爲由拒絕立辦産權轉移手續。

3、項目方不能爲其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調查發現，項目方宣稱該項目有政府投入資金參與建設，並且投資比例占項目總投資的50%以上，但卻始終沒有提供官方文件予以證明。

4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經營酒店的經驗與能力令人質疑。調查發現，Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上，擁有一間檔次不高的小酒店，經營慘淡。這與他們自稱的經驗和實力相去甚遠，無法相信他們有足夠的經驗和能力，建設及運營號稱擁有會議空間及5間高檔灑店共計995間客房的所謂＂世界第一個零碳排放白金LEED環保認證＂酒店會議中心。

5、建造預算虛高，就業風險加大。調查發現，芝加哥會議中心包括土地成本，預算總投資9.13億美元，每間客房高達91.7萬美元。在如此狹小的空間上做如此密集的資本投資，是所有EB一5建築類項目中每平方英尺平均造價預算最高的項目。由于建築成本關系到就業計算，虛高的建造預算必然導致就業計算失實，其所宣稱的1.73倍的就業指標缺乏可信基礎。

世貿通集團美國項目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑點，不幸言中。2013年2月6日，美國證監會在長達26頁的起訴書中，對上述疑點及其他問題做了詳盡指控，詳情可以登錄美國證監會官網查看報道原文。

記者：項目方主要在哪些方面進行了欺詐呢？

世貿通集團項目總監：根據2月6日美國證監會控訴文件，獲知芝加哥會議中心項目方在以下7個方面欺騙和誤導EB-5移民投資人和移民局：

1. 與喜達屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店的合作協議存在不實表述和欺詐。喜達屋(Starwood)和洲際酒店(Intercontinental)與Sethi先生的合作協議分別在2009年和2010年終止，與凱悅酒店(Haytt)的合作協議純屬僞造。

2. 項目方在芝加哥沒有取得正式建設許可的情況下，虛假陳述成已取得項目建設許可。

3. 項目方注入項目的土地估值嚴重高估。2008年以不足1000萬美元購買的2.8英畝土地估值爲1.77億美元作爲對項目的股權投入，爲了避稅該地塊曾估值爲60萬美元。證監會文件提到,在2011年，該會議中心地塊附近的一塊20英畝含基本設施的土地，僅以770萬美元出售。

4. 對Sethi先生和開發商的資曆不實描述。虛假陳述29歲的Sethi先生有超過15年的地産開發和管理經驗特別是在酒店行業，表述2010年才成立的開發商有35年的行業經驗。

5. 發行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持，並在移民局提出補件要求(RFE)時，提供僞造支持文件給移民局。

6. 發行文件許諾I-526沒通過就返還發行費。Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下，擅自使用了1100萬元管理發行費絕大部分（其中250萬美元直接彙入Sethi先生的香港私人賬戶），發行費賬戶只剩不足100萬美金。

7. 就業預估是建立在高估注水的資本花銷預算和不現實的收入預估基礎上，就業最終將難以實現。芝加哥會議中心預估酒店建築成本爲每間客房74萬美元，如果算上土地成本，每間客房成本近92萬美元。這遠遠超過美國平均每間客房21萬美元—61萬美元的成本範圍。酒店營業收入預測是建立在酒店995間客房全年100%入住率，每晚房價近300美元的假設基礎上，這樣的假設非常不現實。

記者：這樣一個造假的項目，爲什麽州長會出席項目首發式呢?

世貿通集團項目總監：其實這也是項目方精心編織的一個騙局，他們利用州長率團訪華之際，邀請州長及州參議員出席一個所謂可創造8493個就業機會的招商項目的發布會，與我們共同啓動項目首發式，利用我們對州長和州政府的信任，來制造他們獲得政府支持的假像，從而騙取中國移民中介及投資者的信任。事後，我們從美國方面獲知，伊利諾伊州政府嚴禁芝加哥會議中心項目方借助州長和政府的名義或官方標志來推廣項目。

記者：世貿通有多少芝加哥會議中心客戶受此影響？

世貿通集團項目總監：世貿通客戶無一人投資芝加哥會議中心。世貿通集團在發現問題，終止與項目方的合作後，要求各子公司本著對客戶高度負責的態度，第一時間向客戶講明實情。我們的誠意，也得到了客戶的理解和支持，所有客戶無一例外轉投了其他EB-5項目。

記者：衆所周知，美國投資移民有風險。然而，僅此次芝加哥會議中心項目就有250人卷入騙局，被騙金額高達1.45億美元。今後，會不會因此對EB-5在中國的推廣産生巨大影響？

世貿通集團項目總監：可以說這個事件，是EB-5進入中國以來最大一次醜聞，對中美移民界都會産生一定的影響。世貿通早在2009年初即在業界率先提出"EB-5進入精選項目時代＂，並配置了專業項目分析師。現在世貿通對EB-5項目的風險監控，已從項目篩選丶盡職調查延伸至投資後建立項目監控機制，這也是業界內的首創。相信這次事件之後，各移民中介機構都將會不同程度地加強對EB-5項目盡職調查的力度，對EB-5投資項目的篩選將更加嚴格。