海外投資的第一大注意事項
2017/07/05 16:30:59
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作者:世貿通移民
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海外投資是開啓新生活的大門。資金入關的第一大注意事項，就是要保證資金的安全性、合法性。這一點說起來容易，做起來難。只要是有投資經驗的人，一定深有體會。
無比繁瑣的資金來源證明文件的手續和要求，耗時耗力又累心，最後還往往有可能遭受銀行賬戶被凍結審查的待遇。很多時候就是因爲這些繁瑣的手續，導致資金無法正常使用，錯過了投資的較佳時機。
反“洗錢”和反恐
美國深受恐怖襲擊其害，對此格外重視。因此他們有一套完整、成熟的體系來開展反洗錢的工作。整個反洗錢法規(AML)的工作重心就是：保證資金來源透明，監控可疑的資金流向。
通常進行海外投資的投資人，所涉及款項非常大，且轉賬渠道較複雜，難以監控資金動向。所以這也是海外投資人更容易被反洗錢法規“盯上”的原因。
但是被有關部門“關注”並不代表被限制。只要摸清了反洗錢條例的審查套路，認真遵守相關法規，被調查或凍結賬戶的麻煩是完全可以被避免的，並且還能成爲被反洗錢法規保護的對象。
認真執行反洗錢法規(AML)的好處
作爲合規的市場參與者，積極配合反洗錢法規的執行，有如下幾點好處：
好處一： 避免不必要的訴訟和調查
好處二： 資金的流動性得到保證
好處三： 避免産生不良記錄，有利于個人或公司財務的良性發展
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