钱要“干净”和“自己控制”


美国移民局在进行审核时特别强调，投资人的钱必须是“干净”的钱和“自己控制”的钱。“干净”的钱是指通过合法途径、不能通过毒品交易、恐怖主义行为等违法活动赚来的钱；“自己控制”的钱包括可以通过抵押国内房产或公司股权、父母亲属赠与、房产股票买卖获利等多种形式获得。


投资移民款不能是担保款


投资人在申请的时候，他的钱就已经作为投资进入监管账户，在I-526获得批准之后，监管账户就会把50万美元的投资款转到项目方来进行经营和管理。在申请人所有的文件当中不能体现出来这50万美元有任何的担保，因为这是不符合法律的。”


分辨项目好坏须参考评估


投资者如何分辨项目的好与坏？ 专家认为可以参考独立第三方的数据，让具有高水平的评估机构对区域中心项目的还款能力作出评估，该评估的可投资级别从3B到A不等，是企业评级的重要信息。


面签注意事项


随行子女情况要如实申报


世贸通专家介绍，领馆面签实际上是很简单的程序完全不用紧张，在10~15分钟的面谈时间里讲中文的考官会用中文进行沟通，不会重点询问太多有关EB-5项目和投资计划的问题，而只会问关于投资人材料真实与否及其投资款的问题。以前如果申请过美国商务考察签证、旅游签证或为子女申请美国留学，那么大部分的申请文件移民局和领事馆都留有记录，全套移民申请文件必须同以前的记录保持一致。如果以前申请非移民签证有拒签的历史，须如实说明拒签的理由。


不要欺骗移民局，如实阐述自身的背景和随行子女情况，非亲生及拥有正式领养手续的孩子是不可以随同申请的。如果签证官对于随行子女的真实身份表示怀疑时，他有权利要求申请人到指定的医疗机构做亲子鉴定（DNA），以判别孩子的真实身份，如果判定具有欺骗行为，那么全家的移民申请将被拒绝。


6月至8月是面签的高峰期，为证明自己是合格的投资者，要求准备的材料越详细越好。


如何选择中介


有合法资质和抵美服务


投资者申请借贷类型投资移民的风险虽然相对来说比较低，但同时需要详细考核借款方背景和实际的偿还能力。另一方面，美国移民局在审核申请人选择的投资方案时，重点在于该项目是否能够创造出规定的就业机会，官方或半官方的区域中心项目的安全性也会相对高些。


只有持有由国家公安部颁发的《因私出入境中介机构经营许可证》并通过年审，才能从事国外定居及相关投资方面的业务。除了验证中介机构的合法资质以外，还需要有专业的律师和会计师对每一个方案进行严格的审核，更需要后续文件整理及抵美安家的相关服务能够落实到位，从而为投资者的申请“保驾护航”。


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