近日,移民界顶级大律师Ronald Klasko先生访问了世贸通移民集团,并和集团常务副总裁Cathy Hu女士深入会谈了EB-5两大重弹讯息。昨天,世贸通独家发布了Ronald Klasko先生对930走向的预判分析。今天,我们将Ronald Klasko先生提及的有关EB-5监管和合规地尽职调查的核心讯息 简要概述如下:


EB-5资金监管问题

Klasko大律师(左)与世贸通移民集团常务副总裁 Cathy Hu女士(右)



  只做一般性尽职调查远远不够


  在投资人投资前发生的,一般常见的项目方面的调查主要内容包括:资本结构、抵押物、贷价比、财务状况,退出机制、以及开发商的记录,相关财产、许可、规划上的抵押、所有权以及支配权、市场的可行性分析等等。


  常见的移民方面的调查内容包括:就业创造(以及就业岗位的缓冲)、TEA、赎回以及投资架构的相关问题以及Matter of Ho商业计划等等。


  Ronald Klasko先生认为:只做一般性的尽职调查远远不够,因为在资金偿还和永久绿卡这两大方面,尚存在一些投资人看不到的隐患。


  合规尽职调查:贯穿EB-5整个周期


  Ronald Klasko先生建议:EB-5的合规调查应该是贯穿于EB-5投资的整个生命周期的。所谓合规的尽职调查,即不间断的尽职调查,它是一个为了一般以及报告的目的,收集和保存能够证明项目符合EB-5项目规则和政策文件的系统或者一系列程序,是监管文件的整个流程。


EB-5投资如何尽责调查


  Ronald Klasko先生倡导用尽职调查的方法去窥探和调研EB-5整个生命周期。一般来说,EB-5尽职调查的周期和内容主要包括以下七大主要环节:


  1.选择一个项目

  2.认购和投资阶段

  3.提交I-526申请

  4.资金放款阶段

  5.资金再部署阶段

  6.I-829阶段

  7.还款阶段


  可以看出,选择一个项目只是EB-5尽职调查“万里长征”的第一步,虽然是极为重要、也是最关键的一步,但后面的众多环节也同样不容忽视,毕竟和投资人的526获批以及永久绿卡和资金返款密切相关。


  最后,Ronald Klasko先生认为:EB-5投资是有风险的投资,投资人在甄选项目时,不仅要将重心聚焦在项目本身,还要关注这个项目背后的实际操作团队。此外,谨慎选择一个专业的律所和移民机构,对规避风险来讲也显得十分必要。


世贸通美国投资移民怎么样


  世贸通作为投资移民领军机构,是EB-5业内少有的按照Ronald Klasko先生要求全面尽职调查、并将合规的尽职调查贯穿在EB-5投资移民整个生命周期的负责机构之一。更重要的是,世贸通的尽职调查不仅针对每一个项目的各大关键点,还具体落实到每一个投资人的具体细微环节。


  十九年来,世贸通专注投资移民,以经验丰富、业务精良、服务卓越被业界所熟知,在帮助投资者移民方面有着非凡的业绩和出众的能力,已成功助力数万家庭移民海外目前,世贸通精选出的四大EB-5项目,均同时具有已获批、就业充分和还款能力强等综合过硬品质,是您移民美国的省心之选。详询:400-138-2929

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